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正文 第15章 天衣有縫

書名:官場先鋒 作者:岑寨散人 本章字數:3358

更新時間:2019年01月11日 20:46


黃海縣,公安局特別專案組辦公室,19日13點23分。

六名專案組成員表情嚴肅地研究案情。

白翎讀完手裡的材料,道:“綜合各方面線索可基本認定,餘少賓是那張巨網裡的最末梢,承擔洗錢流程中最基礎的‘融合’步驟,根據賬務流水、卡明細以及各金融機構交換資料分析,他採用的手段是:高價向中間商購買原料,貨款以正規管道匯入中間商銀行帳戶,中間商取出現金存入另一家銀行,再轉帳到第三家銀行,然後在購物網站高價購買奢侈品,經查證網店店主叫施薇,是雙塗集團銷售部員工,餘少賓在秦豐旗下當銷售廠長時與她有過勾搭。”

邱組長一拍大腿:“很好,這條線把雙塗與秦豐聯結起來了!本來上面就很奇怪,雙塗為何願意跟一家鄉鎮企業搞戰略合作,每年主動送那麼多訂單,原來有這層關係!”

“我負責盯的施薇,”偵查員小李接道,“她不但現在與餘少賓偶爾還有來往,還是雙塗集團副總任睿海的秘密情婦,據統計近三年網店平均交易額為四千七百萬,這是經過精確計算並周密控制的金額,因為年交易額五千萬以上將受到系統監控,並列入反洗錢調查範疇。其中餘少賓經手的金額在九百萬左右,大資料顯示還有四個人與網店發生頻繁交易,目前正在進一步調查中。”

邱組長道:“不要小看施薇和餘少賓,大家想想,從黃海縣流出九百萬,到了梧湘市就是四千七百萬,上溯到省城是多少?起碼得五個億,那麼全國範圍呢?也就是說,那股暗黑勢力控制的大網每年洗錢金額達百億以上!觸目驚心啊同志們,我們不能鬆懈,必須周密細緻地查實查透,進一步摸清秦豐與雙塗之間的關係,看看除了餘少賓和施薇,有沒有其它洗錢管道,我有個感覺,雙塗不會把雞蛋放到一個籃子裡,黃海縣還有李少賓、張少賓、陳少賓……”

偵查員老黃插道:“金融系統是另一條平行線,根據賬務分析,風正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發生數千萬票據業務,經過令人眼花繚亂的轉帳和匯款,以及票據轉貼等業務,最終竟查不清錢到底去了哪兒,其手法專業可見一斑,個人認為部分銀行在其中扮演了不光彩的角色。”

“金融系統要請金融辦抽調人手協查,否則專業性太強沒法下手,”邱組長轉頭問,“小顧在監聽方面有新情況?”

小顧道:“有,關於餘少賓的,上周他在姓姚的情婦家幽會吹噓現在沒人敢動自己,過陣子就會調到縣城。情婦追問原因,他說手裡有很多人都害怕的料,放出來要抓一大批人。”

“就是說餘少賓為防不測,把所有洗錢記錄都做了備份,這倒是突破方向。”邱組長沉吟道。

白翎主動請纓:“組長,我過去盯他,設法把東西拿到手。”

邱組長想了想:“暫時別動,否則會打草驚蛇。”

“我們的任務不就是驚蛇麼?”小李不解地問。

“因為大蛇還沒出來,光驚小蛇是沒有意義的,”說到這裡邱組長拍拍手,“今年起黃海要加快經濟發展進程,其中鄉鎮改制也是重頭戲,我相信秦豐、雙塗之流別有用心的企業不會錯過機會。大家繼續辛苦,盯緊各自分工目標,有情況及時通氣,還有,”他朝門外瞅了一眼,低聲道,“隨著專案組調查工作的深入,引起幕後暗黑勢力的不安,正躲在角落裡磨刀霍霍,大家要注意安全,無論出外辦案還是休閒,一是要向專案組備案,去哪兒、幹什麼必須有書面記錄;二是設定安全時間,逾時不回專案組將立即啟動應急預案;三是儘量不去安全性差的酒吧、歌舞廳等地點,避免與社會閒雜人員發生不必要的糾紛,防止有人刻意製造混亂,聽清了嗎?”

白翎等人大聲道:“明白!”

下午五點鐘,高主任就回了家——這是工作二十多年來頭一回早退,而且對縣工行最大、最重要的營業部主任來說,在快要下班、櫃員準備軋賬的緊要關頭離崗,是很嚴重的失職行為。因為處理賬務過程中有很多業務、重要操作需要主任授權,那可不是單單按個指紋,輸個密碼就行,授權人應該仔細檢查具體內容,判斷是否符合相關制度辦法,是一項看起來無關緊要,實質責任重大不容出錯的工作。

扔掉拎包,坐到沙發上重重歎了口氣,突然想起下午泡的茶因為心煩意亂都沒喝一口,這會兒口乾

舌燥,遂起身到廚房倒了杯開水,剛回到客廳,門被打開,在正府辦資訊科工作的妻子李芸也提前回來了,當下均一愣。

“你回來幹什麼?”兩人異口同聲問。

李芸先回答:“明天到省城培訓,提前回來收拾東西。”

“昨天不是說安排老陳出去,怎麼又變化了?”

“他被抽調到什麼專案組,據說從省裡下來的,來頭不小,做事神神秘秘,公安局裡的人都不曉得他們的名字。”

高主任一顫:“查什麼?”

“不清楚,兩小時前老陳被叫到金融辦談話,接著有人陪著回寇里辦理交接,然後一起乘車離開,速度很快。”

“金融辦那邊一點風聲都沒有?”

“問過,含含糊糊說不清,可能……有人隨便猜的,與什麼洗錢有關。”

“咣當”,茶杯掉到地上摔得粉碎。

“小心,別傷到腳!”李芸趕緊繞到廚房拿掃帚和拖把,責怪道,“今天你怎麼回事,神情古古怪怪……單位出事了?”

高主任慌忙否認:“沒,沒事兒……”回到沙發出了會兒神,又問,“查洗錢的話……跟哪些人有關?”

“消息封鎖得太緊了,都不知道,哎老高,你說洗錢是啥回事,幹嘛當作大案子來辦?”

“隨著經濟日益開放,為保持經濟和金融體系穩定,預防腐敗和資本外逃,國家現在特別注重反洗錢工作,不過日常監督和查處都通過人民銀行和各金融機構執行,從沒有過成立專案組的先例……”

“好端端的錢怎麼洗,說說看呐。”李芸好奇地問。

此時高主任心亂如麻,哪有心思扯這些,但又不願妻子看出端倪,耐著性子解釋道:“不法分子利用不正當手段獲得的錢,比如收賄、貪污、賭博、販毒等等,為避免被調查並且光明正大使用,通過種種手段比如說化整為零、偽裝證券投資、房地產以及大宗交易等,將錢變成來源合法的收入,整個過程就叫洗錢。”

李芸有口無心道:“這樣的話,從銀行洗錢豈不是最方便?”

“哪能,銀行有銀行的規矩,不能亂來的!”

高主任被戳到痛處連忙辯解,幸好李芸壓根沒注意,進房間整理行李去了。他一個人呆呆坐在那兒接連抽了兩支煙,然後長歎一聲走進書房,將門反鎖好,又歎了口氣,喃喃道:

“想不到啊想不到。”

拉開書櫥下方的櫃子,搬出書本,最裡側有個暗門,鍵入密碼再用鑰匙打開,裡面是一本本憑證影本。

摸著影本,他又喃喃道:“真沒想到……”

當初那些人拍著胸脯保證天衣無縫,還說只是一個小小的操作環節而已,上面有人罩著,下面有人會在關鍵時候出面攬下責任,不會有絲毫問題。

然而問題說來就來。

前些日子反貪局突然到各家銀行調閱、複印了大批轉帳憑證,其中就有經他簽字同意的那些暗箱操作證據,而且他還從其它銀行打聽到,專案組調查的力度很大,也很有耐心,不象以前若干檢查純粹是走過場,隨便弄個上級下級都滿意的報告交差,似乎做好長期作戰的準備。

高主任從剛參加工作的出納員做起,歷經記帳員、總帳會計、內勤主任直到營業部主任,深知銀行賬的特點就是不管做得多麼巧妙,只要有資料,有操作痕跡,有對應去向,隱藏得再深終究會被查到。何況這幾年做得太順手,漸漸忘了安全措施,偶爾明知有後患壯著膽子也就幹了。

幸好出於會計人員的本能,高主任把凡自己經手的操作都複印一份藏在家裡——以他對那些人瞭解,大難當頭未必會保自己,必須讓對方心存顧忌,以保證自己和家人安危。

把十多本影本點了兩遍,他又恢復了鎮定,坐在地板上掏出手機撥號,接通後直截了當道:

“要出事了,我這邊怎麼辦?”

對方語氣很淡定:“出什麼事?能有多大事?你安心工作,有麻煩我們會擺平。”

“專案組已經抽調人員擴大調查了,有前期從各家銀行調閱的資料和資料,還有全縣幾十家企業的明細帳,挖到線索應該很容易……”

“都說了不需要你操心,我們自有辦法!”對方粗暴地說,隨即掛斷電話。

高主任悵然若失看著手機,隱隱猜到自己的結局——將成為那些人的一顆棄子!

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